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Cyrus R. Vance, Jr.

District Attorney, New York County

For Immediate Release
Marzo 01, 2016

FISCAL VANCE: LA COMPAÑÍA SKY MATERIALS Y SU DUEÑO ENFRENTAN CARGOS POR REPORTAR INFORMACIÓN FALSA SOBRE

Anteriormente la Compañía está Acusada en Conexión con la Muerte de un Trabajador de la Construcción en el Meatpacking District

El Fiscal del Condado de Nueva York Cyrus R. Vance, Jr., anunciaron una acusación criminal contra MICHAEL CHOLOWSKY, 52, y la compañía SKY MATERIALS CORP. (“SKY”) por ocultar información sobre la nómina y presentar información falsa sobre el número de trabajadores de la empresa a las autoridades. A los acusados se les radicaron cargos de Fraude de Seguros en primer y segundo grado, así como cargos de Ofrecimiento de un Instrumento Falso en primer grado en la Corte Suprema de Nueva York.[1] Esta acusación fue presentada en conexión a una investigación criminal sobre la muerte de un trabajador en una obra de construcción anunciadas el año pasado que llevo a cabo nuestra oficina, el Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York (“DOI” por sus siglas ingles), y el Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York. Estas acusaciones es el más reciente resultado del trabajo del “Construction Fraud Task Force” y la asistencia de las agencias gubernamentales como la Comisión de Integridad de la Ciudad de Nueva York, (“BIC” por sus siglas en ingles), DOI, y el Port Authority of New York and New Jersey (“PANYNJ” por sus siglas en ingles).

“En la industria de la construcción, un enfoque laxo en el procedimiento adecuado de la seguridad puede ser característica peligrosa de una indiferencia que puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores ", dijo el Fiscal Vance. "Prácticas comerciales deshonestas obstaculizan la supervisión y crean riesgos potencialmente peligrosos para la vida de los trabajadores y sus residentes. El año pasado, mi oficina y otras agencias gubernamentales anunciaron acusaciones contra varios individuos y empresas en relación con la muerte trágica y prevenible de un trabajador y que fue el resultado de la supuesta negligencia de los acusados. En este caso el dueño y la empresa fueron acusados de falsificar información sobre el número de trabajadores y sus salarios, siendo esta una falta general de responsabilidad por parte de los acusados. Mi oficina y nuestros colaboradores vamos continuar investigando y procesando a los individuos que ponen en riesgo la seguridad de los demás con el fin de beneficiarse económicamente”.

New York City Business Integrity Commission (“BIC”) Commissioner Daniel D. Brownell said: “Construction companies who defraud the New York State Insurance Fund by underreporting their employees put their workers at risk should they be injured in a job-related accident because the company is now under insured. We thank the Manhattan District Attorney’s Office for prosecuting these cases that, unfortunately, are becoming much too frequent. The Business Integrity Commission stands ready to assist in whatever way we can.”

DOI Commissioner Mark G. Peters said: “Commissioner Mark G. Peters said, “Today's indictment grew out of a search by DOI, our Construction Fraud Task Force partners, and the Manhattan District Attorney's Office of the corporate offices of Sky Materials, one of the defendants charged last year in the deadly collapse of a trench in the Meatpacking District. The search revealed rampant insurance fraud and millions of dollars in underreported payroll amounts, again demonstrating an utter disregard of the law by this company and its principals, according to the charges. Working with our partners in the Construction Fraud Task Force we will continue to hold these companies accountable for their unlawful actions.”

Port Authority of New York and New Jersey (“PANYNJ”) Inspector General Michael Nestor said: “We are very pleased to be a member of the Construction Fraud Task Force working with superb law enforcement partners.  Our joint efforts are towards the goal of preventing, detecting and investigating fraud and corruption in the construction industry. We are also focused on making certain that construction in New York City proceeds safely. Today’s indictment should serve as a continued reminder to those in the construction industry that we will be vigilant in bringing to justice those that are willing to compromise their integrity and the safety of their workers in return for increasing their profit margin.”

Según la acusación y los documentos presentados en corte, en 2015 CHOLOWSKY, el dueño de SKY y subcontratista de excavación, recibió reducciones de primas por el sub registro de la nómina que presento al NYSIF, por su siglas en inglés, un agencia de compensación de trabajadores, en dos reportes sometidos al agencia en periodos distintos.  Para el período comprendido entre abril de 2013 y abril de 2014, CHOLOWSKY y SKY ocultaron más de $ 650,000 de la nómina, lo que resulto en una reducción de la prima de más de $100,000. Para el período comprendido entre abril de 2014 y abril de 2015, CHOLOWSKY y SKY ocultaron más de $ 3 millones en nómina, lo que resulto en una reducción de la prima de más de $ 1 millón de dólares. Los acusados ​​ocultaron los fondos mediante el procesamiento de la nómina a través del uso de una agencia de cambiar cheques y pagando a los empleados a través de la cuenta bancaria de operaciones de la empresa. Además, CHOLOWKY se le acuso de someter documentos falsos sobre el registro y los empleados a la agencia “BIC”, por sus siglas en inglés. En dos aplicaciones sometidas al fondo de seguro de compensación, CHOLOWSKY afirmó que SKY empleaba menos de 20 trabajadores, cuando en realidad, SKY emplea al menos 50 personas entre 2012 y 2014, y empleaba más de 150 personas entre 2014 y 2015.

Esta acusación se deriva de una investigación sobre la muerte de un trabajador en una obra de construcción que se produjo el año pasado en la antigua ubicación del restaurante Pastis en el “Meatpacking District”. En abril de 2015, un trabajador de 22 años de edad murió cuando una zanja no asegurada se derrumbó y aplastó fatalmente a la víctima. Los acusados en ese caso están acusados de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio por negligencia criminal, entre otros cargos, e incluyen SKY, y al capataz de la compañía, WILMER CUEVA, y otros acusados por obviar y no lidiar con las condiciones de trabajo inseguras en el lugar de trabajo, lo que contribuyó al derrumbe en el lugar de trabajo y la muerte de un trabajador.

En el 2015, la Fiscalía del Condado de Nueva York y otras agencias gubernamentales anunciaron el establecimiento del “Construction Fraud Task Force” para investigar hechos y procesar irregularidades en la industria de la construcción. La acusación es el producto más reciente del grupo de trabajo e implicó la colaboración de otras agencias gubernamentales, como PANYNJ, DOI, y  BIC.

La sub fiscal Diana Florence, Abogada a Cargo del “Construction Fraud Task Force” y Investigadora Senior del Negociado de Rackets, está manejando el procesamiento de este caso bajo la supervisión de la sub fiscal Jodie Kane, Jefa del Negociado de Rackets, la sub fiscal Judy Salwen, Jefa Asociada Principal del Negociado de Rackers, y el sub fiscal executivo David M. Szuchman, jefe de la División de Investigaciones. El sub fiscal Carey Ng, la sub fiscal especial Kate Zdrojeski, y el analista investigativo Devon Rettew proveyeron asistencia en la investigación de este caso.

El Fiscal Vance desea agradecer la colaboración en esta investigación de la siguientes agencias gubernamentales e individuos: la agencia gubernamental NYSIF, y en particular, al investigador supervisor Curtis Brantley, y al Auditor Forense Senior Jamie King; a la agencia BIC, y en particular, al Comisionado Daniel D. Brownell y el asesor legal executivo Jonathan Jacobs; a la agencia de DOI, y en particular, al Comisionado Mark G. Peters, al inspector asociado general Michael Carroll, al jefe de investigadores James McElligott, y al Investigador Especial Dan Taylor; y a la agencia PANYNJ, y en particular, al Inspector General Michael Nestor, al Inspector General Asociado Steven Pasichow, y a la Investigadora Forenses Mia Chang.

Información de los acusados:

MICHAEL CHOLOWSKY, D.O.B. 1/6/1964

Nassau, NY

Cargos:

  • Fraude de Seguro en Primer Grado, un delito grave clase B, 1 cargo

  • Fraude de Seguro en Segundo Grado, un delito grave clase C, 1 cargo

  • Ofreciendo y Radicando un Instrumento Falso en Primer Grado, un delito grave clase E, 2 cargos

SKY MATERIALS CORP.

Queens, NY

Cargos:

  • Fraude de Seguro en Primer Grado, un delito grave clase B, 1 cargo

  • Fraude de Seguro en Segundo Grado, un delito grave clase C, 1 cargo

  • Ofreciendo y Radicando un Instrumento Falso en Primer Grado, un delito grave clase E, 2 cargos

 

[1] Los cargos que contiene esta acusación son meras alegaciones y los acusados se presumen inocente hasta que pruebe su culpabilidad. Todos los datos que contiene este documento se derivan de los documentos judiciales, los documentos inculpatorio y declaraciones en record del tribunal.