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División de Investigaciones

La División de Investigaciones de la Fiscalía del Condado de Nueva York es líder en todo lo relacionado con el cumplimiento de la ley.  En nuestra jurisdicción se encuentra uno de los centros mundiales del comercio y las finanzas.  Estas circunstancias hacen que la Fiscalía del Condado de Nueva York cumpla una función única que sencillamente no puede reproducirse en otras oficinas de fiscalías locales, por más capacidad o diligencia que sean.  De hecho, una de nuestras filosofías es que la Fiscalía del Condado de Nueva York tiene la obligación de actuar como "patrullero" de los mercados mundiales.  Nosotros hemos logrado esto poniendo en marcha investigaciones proactivas focalizadas en individuos y entidades que utilizan nuestras instituciones financieras con propósitos ilícitos, o cuya conducta erosiona la integridad y estabilidad de nuestras instituciones financieras y mercados.  El lavado de dinero internacional, los esquemas fraudulentos de inversiones y de valores, los fraudes perpetrados en los mismos mercados, el crimen cibernético y las amenazas a la seguridad de las computadoras son algunas de tales áreas.  Como consecuencia de nuestra jurisdicción geográfica, podemos iniciar acciones judiciales en casos de conducta delictiva de cualquier lugar en los Estados Unidos o de todo el mundo que haga uso de las instituciones financieras de Nueva York.  

La División de Investigaciones también investiga y procesa casos más locales y tradicionales de fraude y corrupción, casos que protegen las vidas y medios de vida de los ciudadanos que viven y trabajan en la ciudad más atractiva del mundo. Aquí también, las iniciativas de la División de Investigaciones tienen un impacto en las vidas de nuestros ciudadanos.  Manejamos ciertos casos de delitos de cuello blanco típicos de muchas fiscalías de las grandes ciudades, incluyendo  desfalcos, fraudes, fraudes con tarjetas de crédito y cheques, y otras formas de robo.  Pero nuestra variedad de casos es mucho más extensa, de conformidad con el tamaño y la complejidad de la ciudad que protegemos.  Los casos en nuestra área de jurisdicción no sólo recuperan compensación para las víctimas y grandes penalidades monetarias, sino también ahorran miles de millones de dólares de costos económicos colaterales.  En este aspecto, nosotros apuntamos a áreas tan diversas como fraude en la industria de la construcción, fraude en las pruebas del concreto y la construcción, fraude hipotecario, crimen organizado, fraude impositivo, fraude en el beneficio público de las viviendas, Medicaid y asistencia pública, así como fraude en los seguros médicos y delitos ambientales.  Estas investigaciones también protegen a nuestros ciudadanos más vulnerables y desfavorecidos, mediante la creación de unidades especializadas para manejar fraudes contra las personas mayores y contra los inmigrantes.  Nosotros nos comprometemos a manejar todos los casos de esta área, sin importar si son grandes o chicos.